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廣東美味源香料股份有限公司

關于召開二〇二三年第二次臨時股東大會的通知

各位股東：

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，廣東美味源香料股份有限公司董事會決定于2023年4月7日在公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將相關事項通知如下：

一、 會議日期：2023年4月7日上午9：00時至12：00；

二、 會議地點：公司會議室；

三、 會議期限：上午9：00時至12：00；

四、 會議審議事項：

（一）《關于<廣東美味源香料股份有限公司與廣東省廣鹽集團股份有限公司之增資協(xié)議>的議案》；

（二）《關于陳志光、雷文勤等17人簽署股份轉讓協(xié)議的議案》；

（三）《關于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》；

（四）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司工商變更相關事宜的議案》；

（五）《關于與齊占峰、王洋簽署終止業(yè)績補償補充協(xié)議的議案》。

五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。

六、 會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。

  請各股東準時參會。

                            廣東美味源香料股份有限公司

                                                              董事會