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廣東美味源香料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)二〇二三年度股東大會(huì)的通知

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會(huì)決定于2024年6月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 會(huì)議日期：2024年6月20日下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。

二、 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

三、 會(huì)議期限：下午14：30時(shí)至17：00時(shí)。

四、 會(huì)議審議事項(xiàng)：

（一） 審議《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

（二） 審議《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

（三） 審議《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四） 審議《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

（五） 審議《關(guān)于擬續(xù)聘審計(jì)年度決算會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

（六） 審議《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

（七） 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第四屆董事會(huì)候選人的議案》；

（八） 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案》；

（九） 審議《關(guān)于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。

五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。受托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書。

六、會(huì)議聯(lián)系人：盧小玲女士；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。

請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

                                                                              廣東美味源香料股份有限公司

                                                              董事會(huì)

                                                                                   二○二四年五月三十一日