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廣東美味源香料股份有限公司

關于召開二〇二四年度股東大會的通知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2025年6月27日在公司會議室召開2024年度股東大會，現(xiàn)將相關事項通知如下：

一、 會議日期：2025年6月27日上午9：30時至12：00時。

二、 會議地點：公司會議室。

三、 會議期限：上午9：30時至12：00時。

四、 會議審議事項：

（一） 審議《2024年度董事會工作報告》；

（二） 審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》；

（三） 審議《2024年度財務決算報告》；

（四） 審議《2025年度財務預算報告》；

（五） 審議《關于擬續(xù)聘審計年度決算會計師事務所的議案》；

（六） 審議《關于2024年度利潤分配預案的議案》；

（七） 審議《關于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。

五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。

六、會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。

請各股東準時參會。

廣東美味源香料股份有限公司

                                                         董事會

                                                                                      二○二五年六月六日